8月9日,刑警大隊(duì)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)下發(fā)的斷卡線索,“該斷卡線索涉案銀行卡卡主弋某,玉樹(shù)市籍,涉案銀行卡號(hào)為多地涉案一級(jí)卡,接受不同受害人多次轉(zhuǎn)賬,并在玉樹(shù)市轄區(qū)內(nèi)分批次大額取款,涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”。刑警大隊(duì)接到線索后,第一時(shí)間對(duì)該涉案嫌疑人弋某進(jìn)行核查,經(jīng)過(guò)深度分析研判發(fā)現(xiàn),該涉案賬戶在2023年7月29日至7月31日內(nèi)接受不同地點(diǎn)受害人轉(zhuǎn)賬共計(jì)金額199950元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人弋某在快手平臺(tái)認(rèn)識(shí)一名甘肅籍男子,該男子到玉樹(shù)后聯(lián)系弋某稱:其欲出售一輛車(chē),需要一張銀行卡進(jìn)行收款,弋某將其名下的一張銀行卡借給對(duì)方,后通過(guò)銀行柜面、ATM機(jī)分批次幫助該甘肅籍男子取款,共計(jì)取款金額199950元。
刑警大隊(duì)通過(guò)深挖線索發(fā)現(xiàn)甘肅籍馬阿某、馬俊某、馬玉某具有重大作案嫌疑。同時(shí),弋某為詐騙團(tuán)伙提供銀行卡并協(xié)助提款的行為,已涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙罪,于2023年8月被市局依法采取強(qiáng)制措施。經(jīng)過(guò)大量研判分析,于2023年8月25日、27日在甘肅、河北等地將犯罪嫌疑人馬阿某、馬俊某、馬玉某成功抓捕歸案,并依法采取強(qiáng)制措施。目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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